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第八十三章 再下一城加长版（第2页）
“不可能！”
“你在撒谎！”
老婆孩子，是他亲自送上飞机的，此刻，他们应该已经和国外的家人汇合了，对方绝不可能联系到他们，而且即便联系到了，老婆也不可能说的。
那可是七千多万啊！
他老婆又不傻！
“挨?先别急着否认嘛。”
“咱们先分析分析，然后再下结论也不迟。”
“像你这样的人?我查过不少?一般而言，你们这群人呢都有一个共性。”
“怕啊！”
“生怕被组织查到！”
“所以?像高币值的外币啊，现金啊?黄金啊等等之类的不记名财产?才是你们最喜欢的东西。”
“但是?钱到手了，该怎么花呢？”
“巨额财产不明罪可不是摆设？”
“怎么办？”
“最好就是去一个新的地方，比如出国？”
“国内大胆捞，国外大胆花?反正谁也不认识你？”
“现金外汇管制越来越严?想要把现金直接带出国，几乎不可能。”
“有需求就有市场，地下钱庄就应运而生。”
“不过，这也带来了一个新的问题?总不能每次都背着一麻袋现金过去吧？”
“转账，多方便啊。”
“既然要转账?就要有账户啊，而且还得绕过监管，不然央行的监控系统就要报警了。”
“虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”
“无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”
“为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”
“全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”
“那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”
“不外乎几个办法。”
“一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”
“二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”
“这三嘛，就得靠运气了，比如在反洗钱系统里记录过的账户中，进行一一比对，再比如，瞎猫碰上死耗子，正好也有举报。”
“刘总，你觉得我用的是方法一，方法二，还是方法三？”
“在这里，我主动提醒你一下，方法一，方法三可没法拿到那么多的账户，毕竟你用的有好些个不同的人名。”
起初，刘新建心里是一百个不信，但是到了现在，他不禁有点动摇了。
分析的有道理啊！
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